Спецтемы

Российский сотрудник Дойче Банка за взятку отмыл 6 миллиардов долларов?

Автор: Сергей Кузнецов
Тема:взятка, Дойче Банк, отмывание денег, Россия

Дойче Банк сталкивается с вопросами от американского Департамента финансовых услуг, по поводу подозрения о взятке одного из своих сотрудников в России.

Банковский работник в Москве, возможно, нарушил правила борьбы с отмыванием денег, продолжая процесс $6 млрд. биржевых сделок для российских клиентов, сообщает Financial Times.

Дойче Банк уже проводит внутреннее расследование относительно сделки для российского клиента, который за взятку предложил возобновить торговлю, поскольку его бизнес был приостановлен. Взятка, якобы, принята не была.

Расследование касается «зеркальной сделки», когда акции приобретаются за рубли в Москве, а затем продаются в Лондоне в западных валютах.

В ходе своего внутреннего расследования, Дойче Банк пытается определить, могли ли подобные сделки позволить россиянам незаконно выводить деньги из страны.

Департамент финансовых услуг США запросил письма и документы у Дойче Банка.

Прокомментировать








Выбор читателей



Это интересно