В США раскрылась очередная афера с бинарными опционами в криптовалюте
Москва, 16:47, 11 Май 2018, редакция FTimes.ru, автор Сергей Кузнецов.
Все усилия Комиссии по торговле товарными фьючерсами Соединенных Штатов (CFTC) по поимке Диллона Майкла Дина, обвиняемого в присвоении более 1 миллиона долларов от инвесторов в бинарных опционах и мошенничестве в виртуальной валюте, оказались бесполезными, поскольку г-н Дин остался недостижимым. Это становится ясным из последних документов, поданных Комиссией в Нью-Йоркский суд.
Во вторник, 8 мая 2018 года, CFTC сообщила Суду, что Дин не смог ответить на жалобу, возбужденную против него регулирующим органом. Напомним, что CFTC пыталась связаться с предполагаемым мошенником. Были посещения его адресов в Колорадо, электронные письма и телефонные сообщения, а также звонки. Оказалось, что Дин больше не живет в своей резиденции.
Из-за отсутствия ответчика Судом будет вынесено решение по умолчанию.
В своей жалобе, поданной в Восточный районный суд Нью-Йорка 18 января 2018 года, CFTC обвиняет Дина и его компанию The Entrepreneurs Headquarters Limited (TEH) в нарушении многочисленных положений Закона о товарной бирже и Положения Комиссии. CFTC говорит, что примерно с апреля 2017 года по настоящее время Ответчики участвовали в мошеннической схеме, чтобы привлечь Биткоины не менее чем на 1,1 миллиона долларов от более, чем 600 представителей общественности для участия в объединенном инвестиционном фонде для торговли товарными интересами.
В течение соответствующего периода TEH также не смогла зарегистрироваться в Комиссии в качестве оператора пула товаров, и Дин не смог зарегистрироваться в Комиссии в качестве ассоциированного лица CPO.
Дин и другие представители TEH запустили еще одно «торговое предприятие» под названием «Real Trade Profits» (RTP), которое приглашает новых клиентов таким образом, который очень похож на инвестиции в TEH в Биткоин для объединения инвестиций, использования опыта и последовательных результатов в бинарных вариантах торговли.
