В США торговца криптовалютами приговорили к тюрьме, конфискации Bitcoin и депортации

Москва, 21:46, 19 Май 2018, редакция FTimes.ru, автор Сергей Кузнецов.

Нелицензированный Bitcoin-трейдер заключен в американскую тюрьму после федерального обвинения.

Торговец криптовалютами попросил федеральных агентов под прикрытием, выступающих в качестве торговцев наркотиками, не сообщать о том, откуда пришли их деньги, За это он был приговорен к 20 дням в тюрьме в США, конфискации всех наличных денег и криптовалюты, и депортации на 3 года.

Луи Онг признал себя виновным на прошлой неделе в суде округа Сиэтл, в том, что управлял нелицензированным бизнесом по переводу денег.

В дополнение к тюремному заключению Онг также согласился на конфискацию наличных и Bitcoin на сумму более 1,1 млн. долларов США.

Министерство национальной безопасности США начало расследование Онг в декабре 2016 года после онлайн-рекламы анонимной покупки и продажи криптовалюты. Агент ФБР предложил Онг обменять 12000 долларов США на Bitcoin. Онг проверил количество купюр, а затем передал Bitcoin на цифровой кошелек агента с помощью iPhone за гонорар в 7,3 процента.

Агенты начали слежку за Онг, когда он депонировал наличные в несколько банков. На следующем заседании тот же агент попросил Онг продать ему 50000 долларов США за плату чуть более девяти процентов.

В итоге Онг попросил агента, чтобы его подчиненные не сообщали о транзакциях для покупки наркотиков. Несмотря на явную опасность, трейдер совершил еще три транзакции с тайными агентами в нарушение правил.

Судя по исследованию цифрового устройства, трейдер был вовлечен в мир Bitcoin с 2013 года.

Онг на суде раскаялся в том, что произошло, и осознал, как его деятельность «облегчила большему количеству людей подвергнуться воздействию наркотических веществ».

В дополнение к его тюремному заключению, Онг получил три года депортации и, вероятно, никогда не сможет вернуться в США.