Биткоин инвестиции на 5564 BTC оказались хитроумным мошенничеством

Москва, 15:41, 13 Авг 2018, редакция FTimes.ru, автор Сергей Кузнецов.

Биткоин — рискованная инвестиция, но для одного молодого криптомиллионера традиционные формы инвестирования в активы, такие как казино и акционерный капитал, оказались еще более рискованными.

По данным Bangkok Post, 22-летний финн по имени Аарни Отава Сааримаа потерял в общей сложности 5564,4 биткоинов (стоимостью около 24 миллионов долларов в то время) в результате мошенничества в Таиланде.

В июне 2017 года к Сааримаа обратилась группа людей, которая убедила его направить им биткоины, говорится в сообщении Отдела пресечения преступности (CSD) Таиланда, который проводит расследование по этому делу в течение шести месяцев.

Сааримаа полагал, что он инвестировал средства в акции трех компаний, казино и новой криптовалюты под названием «Dragon Coins», но, не увидев никаких доходов, его деловой партнер Чонник Каеосали подал жалобу в CSD.

Как оказалось, мошенники превратили биткоины в тайскую валюту, депонировали ее на счета, принадлежащие семи подозреваемым, и потратили часть денег на земельные участки.

Группа мошенников, которая, по мнению полиции, насчитывает девять человек, предположительно включает тайского актера Джиратписита «Бум» Джаравиджит, который был арестован в июле, и двух его братьев и сестер, один из которых покинул страну. Братья и сестры столкнулись с обвинениями в отмывании денег и, возможно, обвинениями в мошенничестве.

Стоит отметить, что, хотя в деле были задействованы крипторесурсы, этот тип мошенничества выглядит гораздо сложнее, чем надоедливое «пожалуйста, отправьте биткоины» по электронной почте. Например, группа мошенников в какой-то момент привезла Сааримаа в казино Макао, чтобы убедить его, что там будут использоваться Dragon Coins.

Однако факт использования биткоинов все же осложнял ситуацию для следователей.

«Нам пришлось тщательно изучить документы и проследить денежный след (…) нам потребовалось почти семь месяцев, чтобы получить разрешение на ордера на арест первой группы», — сказал заместитель командующего CSD Пол Кол Чакрит.