Децентрализованные биржи криптовалют: плюсы и минусы

Москва, 22:22, 12 Авг 2018, редакция FTimes.ru, автор Сергей Кузнецов.

Саша Иванов, генеральный директор платформы Waves, недавно заявил, что децентрализованные биржи криптовалют (DEX) более надежны, чем централизованные торговые платформы. По словам Иванова, который также является генеральным директором блокчейн стартапа «Восток», децентрализованные биржи эффективны для удаления поддельных объемов с крипто бирж.

Чанпэн Чжао, генеральный директор крупнейшей в мире централизованной криптобиржи Binance, ранее сказал то же самое, и его анализ показал, что основные криптобиржи намеренно создают поддельные объемы торговли.

Манипулирование объемами торговли

Между тем, исследовательская группа Crypto Exchange Ranks (CER) провела исследование, изучив объемы торгов на BitForex, CoinEx и FCoin. CER обнаружил, что все три криптообменнника были запущены довольно недавно, но уже были идентифицированы как топовые криптообменные биржи.

Исследователи CER широко рассматривали деятельность социальных сетей этих трех бирж и количество трафика или пользователей на сайтах. Исследовательская группа затем сказала, что сравнивает свои операции с UpBit и Kraken, которые являются хорошо налаженными криптообменными системами.

Согласно выводам группы, у трех новых бирж не было столько присутствия в социальных сетях, онлайн-трафика, либо активных пользователей, чтобы реально иметь такие высокие объемы торгов. Например, ежедневный объем торгов FCoin достиг 5 миллиардов долларов.

Благодаря модели мошенничества по продаже, BitForex достигла суточного объема торгов на 14 миллиардов долларов. Комментируя поддельные объемы продаж, исследовательская группа CER сказала:

«Учитывая наши результаты анализа, очевидно, что BitForex, вероятно, накачивает свой объем торговли».

По анализу CER, BitForex, скорее всего, манипулирует своими объемами торгов, отмечая, что можно довольно легко и дешево искусственно увеличивать объем за счет имитации транзакций или торговли ботом на централизованных биржах.

Непрозрачные бизнес-модели

Кроме того, многие криптоаналитики считают, что, поскольку существует центральная организация, контролирующая централизованные торговые платформы, их операции могут быть не столь прозрачными. Например, централизованная биржа потенциально может использовать совершенно другую бизнес-модель, чем та, что используется в средствах массовой информации, и ее доход может быть не таким высоким, как она утверждает.

Саша Иванов подтвердил:

«Конечно, есть проблема поддельных объемов. Биржи пытаются раздуть свои объемы, имитируя свои натуральные объемы, в основном в маркетинговых целях».

Фред Эршам, соучредитель крипто биржи Coinbase, отметил, что в дополнение к большей прозрачности и безопасности, децентрализованные биржи могут предлагать больше ликвидности. Они могут делиться большими пулами ликвидности путем интеграции нескольких протоколов обмена.

Несмотря на эти потенциальные преимущества, обмен peer-to-peer (P2P) подвергся критике за их «недружественные» или труднодоступные интерфейсы. Более того, для децентрализованных бирж необходимы смарт-контракты для прямого урегулирования транзакций через публичный блокчейн.

Многочисленные поддельные «массовые входящие переводы»

Хотя это может быть неудобно для многих криптоторговцев, децентрализованные торговые платформы, такие как AirSwap, Kyber Network и Waves, как представляется, работают над лучшим пользовательским интерфейсом. В настоящее время, однако, пользователи, у которых есть активный кошелек Waves, который связан с децентрализованной биржей, скорее всего, столкнутся с многочисленными спамовыми транзакциями.

Примечательно, что почти все они являются мошенническими «массовыми входящими переводами», и нажатие на них направляет пользователей на злонамеренные фишинг-сайты, которые запрашивают их SEED. Если ничего не подозревающий пользователь войдет в свой секретный SEED на этих поддельных веб-сайтах, его средства, скорее всего, будут украдены.

Иванов признал эту проблему, но сказал:

«Каждый может видеть все сделки, и довольно легко видеть, подозрительны ли некоторые сделки … Децентрализованные биржи станут все более важными, и будет намного легче отфильтровывать поддельные объемы в децентрализованной настройке».

Примечательно, что Binance также работает над развитием децентрализованной биржи, хотя это может негативно повлиять на его текущую бизнес-стратегию.