Суд США вынудил сына заместителя гендиректора РЖД выплатить $6 млн

Москва, 20:11, 07 Фев 2018, редакция FTimes.ru, автор Нина Копейкина.

Федеральный суд Манхэттена объявил точную сумму задолженности кипрской компании Prevezon Holdings, которая принадлежит Денису Кацыву. Владелец фирмы является наследником заместителя гендиректора РЖД — Петра Кацыва. Задолженность владельца фирмы оценили в 6038814 долларов и 96 центов.

Сообщается, что суд США вынудил владельца фирмы Prevezon Holdings выплатить больше 6 млн долларов. В октябре прошлого года компания уверяла, что выплатит задолженность в доход американского государства. Тогда к выплате нужно было предоставить 5,9 млн долларов.

В 2013 году против Prevezon и десятка дочерних компаний был возбужден гражданский иск. Тогда прокуроры обвинили фирму в отмывании средств посредством приобретения небольшой части из элитной манхэттенской недвижимости  230 млн долларов, которая была похищена в ходе масштабной налоговой аферы из российской казны.

Дело получило огласку благодаря разоблачению аудитора Сергея Магнитского, после чего он сам был отправлен в «Матросскую тишину», где скончался при достаточно странных обстоятельствах.

Истец заявил, что другим компаниям Кацыева перепало из этой суммы только 1,96 млн долларов, которые были использованы в качестве инвестиционных активов в европейскую недвижимость. Прибыль от вкладов, в свою очередь, служила в качестве инвестиций в недвижимость в Нью-Йорке.