Афёра на 100 миллионов или чем закончится дело «международного полицейского

Москва, 15:25, 14 Июн 2019, редакция FTimes.ru, автор Юлия Савельева.

В Санкт-Петербурге заканчиваются слушания уголовного дела о судьбе крупной международной транспортной компании «Ди энд Эй Логистика». Главным фигурантом уголовного процесса является Дмитрий Сбруев, обвиняемый в подделке документов и причинении ущерба компании на сумму около 100 миллионов рублей. Потерпевшим является бывший владелец данной коммерческой структуры Андрей Герцен, в собственности которого находилось 50% акций компании.

14 июня суд Московского района СПБ удалиться на совещание и вынесет приговор. Перед этим Сбруев должен сказать своё последнее слово.

Обвиняемый не признаёт за собой вину и заявляет, что его партнёр по бизнесу сам отказался от имущества, передав ему 50 грузовых автомобилей и прицепов. Подтверждая свою правоту, Сбруев передал суду документы, которые впоследствии были признаны поддельными.

О задержании известного питерского бизнесмена стало известно в ноябре 2017 года. Внимание СМИ было привлечено размером ущерба от мошеннических действий и суммой наличности, которая была изъята у фигуранта дела в ходе прошедших обысков. Только наличных денег оперативники нашли более 10 миллионов рублей. Журналистов заинтересовал и факт наличия у обвиняемого удостоверения советника президента Международной ассоциации полицейских. Такими корочками любят козырять крупные политики и бизнесмены, создавая вокруг себя ореол таинственности и значимости.

Сбруева заключили под стражу 3 ноября 2017 года решением Московского районного суда Санкт-Петербурга. Следственное управление этого района предъявило бизнесмену обвинение по статье 159 часть 4 УК РФ (мошенничество в крупном размере), предусматривающей срок лишения свободы до 10 лет. Однако, в СИЗО обвиняемый задержался всего на три недели. Адвокатам каким-то образом удалось освободить подзащитного из-под стражи и отправить под домашний арест. Затем со Сбруева вообще отпускают под подписку о невыезде.

Претерпело изменение и обвинение прокуратуры. Со статьи 159.4 дело было переквалифицировано на статью 201.1 УК РФ, т.е. злоупотребление полномочиями… И с 10 лет лишения свободы срок наказания уменьшился до 2 лет, а при благоприятных обстоятельствах, реальное лишение свободы может быть заменено штрафом до 200 тысяч рублей.

Схема мошеннических действий, организованных Сбруевым, не отличается оригинальностью. Она полностью повторяет классические варианты «белых рейдеров». Как удалось выяснить следствию, Дмитрий Сбруев, являясь совладельцем компании «Ди энд Эй Логистика», подделал подпись своего партнёра по бизнесу Андрея Герцена на протоколе общего собрания акционеров и стал генеральным директором коммерческой структуры. Затем афёра получила такое продолжение.

Сбруев продаёт седельные тягачи и прицепы по фиктивным договорам компании ООО «Стратегия». Затем эти машины оказываются в собственности Круглова, знакомого бизнесмена. Последний сразу сдаёт грузовики в аренду всё той же компании «Ди энд Эй Логистика».

По материалам уголовного дела удалось выяснить, что автомобили всё время оставались в автопарке международной транспортной компании «Ди энд Эй Логистика» и работали на прежних маршрутах. При этом вся прибыль оседала в карманах новых владельцев, в основном у Сбруева.

Но это ещё не всё. Круглов в конечном итоге продаёт автомашины Лидии Атанесовой из Новороссийска. Цены на товар оказываются существенно заниженными. В процессе следственных мероприятий выяснилось, что Атанесова является массой подруги Дмитрия Сбруева. Это обстоятельство и стало решающим в деле о продаже техники третьему лицу. В результате, владелец 50 % акций компании «Ди энд Эй Логистика» Андрей Герцен оказывается без имущества, а сама коммерческая структура банкротиться. По оценкам экспертов, ущерб от таких действий составил 98,7 миллионов рублей.

Раскручивая мошенническую схему, Сбруев не гнушался самыми грязными методами. Сначала он просто завалил Герцена и его супругу многомиллионными исками в суд. Затем пошли в ход угрозы. Оппоненту звонили дагестанцы с угрозами расправы. А супругу Андрея донимали звонки проституток, рассказывающих о «тайнах» её супруга. Были так же сообщения в полицию от якобы самой жены Герцена, которая подозревала мужа в шпионаже и употреблении наркотиков. Все последующие разбирательства отнимали много сил, времени и нервов.

Судебный процесс стартовал в июле прошлого года. Сбруев чувствовал себя очень уверено и вел себя даже нагло по отношению к потерпевшему. По его утверждению, ни каких документов он не подделывал. Герцен сам, в добровольном порядке, отказался от собственности и согласился разделить имущество. Это обстоятельство можно было бы подтвердить, предоставив подлинник протокола собрания акционеров транспортной компании. Однако, его обнаружить не удалось и к делу пришлось приобщить копию документа. Фигурант уголовного дела передал в суд в качестве доказательства протокол осмотра своего почтового ящика, заверенного нотариусом. В этом документе содержалась информация о переписки Герцена с Сбруевым, в которых говорилось о согласии потерпевшего по уголовному делу на передачу грузовиков. Правда датировались эти письма 2013 и 2014 годами.

Сам Герцен достоверность этих писем отрицал. Он утверждал, что данный документ является липой, сфабрикованной самим Сбруевым. Впрочем, адвокат потерпевшего, Андрей Комиссаров, это быстро доказал. Он предоставил суду заключение специалистов АНО «НИЦЭиС» им.Погребежского, в котором говорилось, что подлинность электронных писем доказать невозможно.

«Есть все основания полагать, что Сбруев был организатором отправки писем с почтового ящика Герцена на свой электронный адрес», — заявил адвокат. Конечно, обвиняемый имеет право защищать себя любыми способами. Но они должны быть в рамках закона.

Стоит отметить, что и ранее Дмитрий Сбруев пытался предоставить суду недостоверные доказательства. Так, к делу был приобщён акт почерковедческой экспертизы, якобы подтверждающей подлинность подписи Герцена под протоколом общего собрания компании «Ди энд Эй Логистика» о назначении обвиняемого гендиректором. Но суд не счёл возможным поверить этому документу, так как экспертиза проводилась совершенно по другому делу, о котором Герцен не имел никакого представления. К тому же следователь, назначавший экспертизу, уволился, и опросить его не представлялось возможным.

Прокурор признал вину Сбруева доказанной и попросил для него наказание в виде лишения свободы на срок 2 года. Потерпевшая сторона не согласилось с обвинением, и требовала более суровое наказание. Теперь остаётся ждать, какое решение примет судья Татьяна Трегулова и насколько суд Московского района СПБ будет беспристрастным.