Пирамида «Финико» остановила вывод средств, вернут ли деньги людям

Москва, 21:45, 28 Июл 2021, редакция FTimes.ru, автор Ирина Орлонская.

Обрушение компании «Финико» стало одной из самых обсуждаемых тем среди россиян. На протяжении нескольких лет организация привлекала деньги доверчивых вкладчиков, обещая высокую прибыль, но в июле 2021 года выплаты прекратились. Многие эксперты предсказывали неизбежное банкротство, и их прогнозы оправдались. Незадолго до этого Центральный банк России официально заявил, что у «Финико» имеются признаки финансовой пирамиды. Однако для пострадавших вкладчиков сейчас важнее не это, а возможность вернуть свои деньги. Пока специалисты дают рекомендации, как действовать дальше, судьба их инвестиций остается неопределенной.

Последние новости о «Финико»

Кирилл Доронин, один из ключевых лиц компании «Финико», по данным журналистов, получил гражданство Турции, а его текущее местонахождение остается неизвестным. Эксперты предполагают, что этот выбор может быть связан с тем, что Турция не выдает России лиц, подозреваемых в преступлениях.

Также выяснилось, что представители «Финико» вложили значительные суммы в строительство элитного жилого комплекса на острове Пхукет. Официальный представитель компании-застройщика Andaman Riviera подтвердил факт инвестиций, однако конкретные цифры не разглашаются.

13 июля 2021 года «Финико» неожиданно остановила выплаты вкладчикам, потребовав от них документы, подтверждающие легальность источника вложенных средств. Уже 16 июля Кирилл Доронин сделал заявление о том, что трое его партнеров — Эдвард Сабиров, Марат Сабиров и Зыгмунт Зыгмунтович — с 2 июля перестали выходить с ним на связь. Эти люди курировали финансовые операции, криптовалютные процессы и торговые сделки.

Сам Доронин заявил, что больше не имеет доступа к официальному сайту «Финико», из-за чего вывод средств клиентов оказался приостановлен. Несмотря на это, он уверяет, что уже обратился с заявлением в МВД России на своих бывших компаньонов и намерен вернуть деньги вкладчикам. Однако, будет ли это действительно сделано — вопрос остается открытым.

Уголовное дело начато против «Финико»

Еще в декабре 2020 года прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело, заподозрив компанию в создании финансовой пирамиды. Следствие установило, что организация привлекала деньги граждан под предлогом их инвестирования в фондовый рынок, криптовалюту и другие торговые площадки, обещая до 25% дохода ежемесячно.

Однако у «Финико» не было лицензии на работу форекс-дилера, а также компания не состояла в государственных реестрах и не была зарегистрирована в налоговых органах. По предварительным оценкам, объем привлеченных средств составил не менее 80 миллионов рублей. Тем не менее издание «Бизнес Online» сообщало, что реальная сумма могла достигать 7 миллиардов рублей.

В июне 2021 года Центробанк включил «Финико» в список компаний с признаками финансовых пирамид. Несмотря на это, сайты и мобильные приложения организации оставались активными. В прокуратуре Татарстана отметили, что их блокировка возможна только после появления достаточных доказательств. Кроме того, представители ведомства заявили, что организаторы компании официально пока не признаны преступниками, а в деле отсутствуют потерпевшие — заявлений от вкладчиков в органы не поступало.

Пока пострадавшие инвесторы ищут способы вернуть свои деньги, «Финико» остается очередным примером того, как финансовые пирамиды продолжают вводить в заблуждение доверчивых граждан, обещая быстрый доход без риска.