За что арестовали «Королеву криптовалют» Битмаму и причем тут 7 млрд рублей
Москва, 11:45, 27 Сен 2023, редакция FTimes.ru, автор Анастасия Андреева.
В Москве задержана предпринимательница Валерия Федякина, известная под псевдонимом Битмама, которая была активной участницей криптовалютной сферы и оказалась вовлеченной в мошенничество на сумму свыше 7 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от правоохранительных органов.
Почему Битмама оказалась в СИЗО
Валерия Федякина, 28-летняя блогерша, известная под псевдонимом Битмама, находится под стражей в столичном СИЗО № 6 по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Ее арест вызвал обращение в полицию пострадавшей от ее действий, как сообщил информированный источник агентства.
Федякина обвиняется в организации схемы вывода наличных средств клиентов за границу, обменивая их на криптовалюту. Одна из пострадавших рассказала, как стала жертвой. Она передала деньги Битмаме, но не получила никакой криптовалюты. Она передала ей 7 млрд руб.
Расследование по этому делу продолжается, сообщает ftimes.ru. Правоохранительные органы ищут лиц, которые также могли пострадать от действий «королевы криптовалют».
Кто такая Валерия Федякина
28-летняя Валерия Федякина стала известной благодаря своей успешной деятельности с криптообменниками. В последнее время у предпринимательницы дела пошли вверх. Ее услуги стали особенно актуальными в условиях антироссийских санкций. Ограничения, наложенные на российские банки, стимулировали спрос на подобные транзакции.
Федякина принимала наличные от клиентов, причем весьма крупные суммы. Блогерша обещала вывести эти средства на счета в другие страны. Более того, еще и с доплатой. Якобы ее связи с госпорпорациями позволяют ей это сделать. Однако обычно за такие транзакции обещают не доплаты, а берут комиссию.
Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале Readovka, Федякина в основном работала с состоятельными клиентами. Ее бизнес приносил ей значительные доходы. Ежедневные операции могли достигать десятков миллионов долларов. По информации этого источника, Битмама планировала организовать финансовую пирамиду, чтобы обогатиться и уехать из страны. Ей также приписывается уклонение от уплаты налогов на $150 миллионов.
