Скромный банк из Андорры отмывал миллиарды долларов для преступных группировок Китая, России и Венесуэлы
Москва, 16:35, 11 Мар 2015, редакция FTimes.ru, автор Сергей Кузнецов.
Центральный банк Испании заявил во вторник, 10 марта 2015, что он начал контролировать операции «Banco de Madrid SA», который имеет 23 филиала по всей стране и владеет «Banca Privada d’Andorra».
Центробанк заявил, что принял решение после того, как департамент по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США сообщил, что это финансовое учреждение «возглавляет участников по отмыванию денег».
Вслед за декларацией США, правительство Андорры также вмешалось в деятельность проблемного банка, настаивая на том, что банковские депозиты и платежеспособность не рискуют.
Департамент Казначейства США заявил о получении «непомерных комиссий» через подставные фирмы, которые помогли мошенникам из Венесуэлы отмыть около $2 млрд. из венесуэльской национальной нефтяной компании «Petroleos de Venezuela SA».
Так же менеджеры банка из Андорры помогали российским и китайским лицам, которые были ранее арестованы в Испании, заниматься отмыванием денег, — говорится в заявлении департамента. Китаец Гао Пинг, также обвиняется в отмывании денег для «многочисленных» испанских владельцев бизнеса.
Нечистые на руку менеджеры имели доступ к финансовой системе США через четыре американских банка, которые не были названы, и обрабатывали сотни миллионов долларов.
Крошечная Андорра, население которой составляет 85000 человек, зажата между Францией и Испанией в Пиренейских горах. Она известна, в основном, как место для катания на лыжах, покупок и банковских операций.
