Биткоин-трейдер из Аризоны получил 41 месяц тюрьмы за отмывание денег
Москва, 11:07, 03 Авг 2018, редакция FTimes.ru, автор Сергей Кузнецов.
Трейдер BTC получил тюремный срок за отмывание денег и облегчение проведения незаконных онлайн-покупок наркотиков через биткоин (BTC).
Торговец биткоинами (BTC) из американского штата Аризона был приговорен к 41 месяцу в федеральной тюрьме после того, как его признали виновным в отмывании денег, говорится в заявлении Министерства юстиции США в среду.
Томас Марио Костанцо, 54 года, известный онлайн как Morpheus Titania, получит сокращение срока за время, которое он уже отсидел с момента его ареста в апреле 2017 года.
В конце марта Костанцо был признан виновным в пяти пунктах отмывания денег федеральным жюри в Фениксе. Федеральные агенты начали расследование подозреваемого в 2014 году, после того, как Костанцо заявил на веб-сайте биржи, что он готов участвовать в кассовых операциях до 50 000 долларов.
Когда к нему обратились тайные федеральные агенты, представляющие наркодилеров, Костанцо «предоставил им биткоин и сказал им, что это отличный способ ограничить воздействие на них правоохранительных органов».
«Жюри установило, что в течение двух лет Костанцо взял 164,7 тыс. долларов наличными от агентов (которые, по его мнению, были торговцами героином и кокаином) и обменял их на биткоин, чтобы скрыть характер, местоположение, источник, собственность, и контроль над доходами от наркотиков», — говорится в заявлении.
В прошлом году федеральные агенты совершили обыск в доме Костанцо, по подозрению в незаконном хранении боеприпасов и отмывании денег с помощью криптовалюты, что привело к его аресту. Жюри также признало его виновным в использовании криптовалюты, чтобы покупать наркотики и помогать другим людям в подобных покупках, предоставляя биткоины.
В своем мартовском приговоре министерство юстиции признало, что биткоин может использоваться в законных целях, поскольку любой может получить BTC от коммерческой биржи, заплатив около 1,5% в качестве комиссии. Для сравнения, Констанцо взимал от 7% до 10% в своих одноранговых транзакциях.
Кроме того, суд постановил, что 80 BTC (в настоящее время стоимостью более 600 000 долл. США), предоставленные Костанцо тайному агенту в рамках окончательной сделки по отмыванию денег в размере 107 000 долл. США, подлежат конфискации.
Возможности цифровых валют для использования в незаконных действиях, таких как мошенничество и отмывание денег, относятся к числу наиболее часто упоминаемых проблем криптовалют. Биткоин был упомянут бесчисленными критиками как средство преступности. Исследование, проведенное в начале этого года, показало, что киберпреступники специально нацелены на криптовалюты, поскольку анонимность, которую они предоставляют, делает их идеальными для отмывания доходов от преступной деятельности.
Недавние сообщения о крипто преступности включают японские организованные преступные группы и «Биткойн Мавен» из Калифорнии, который недавно был приговорен к одному году тюрьмы за отмывание биткоинов стоимостью в миллионы долларов.
