Крупнейший скандинавский банк Nordea подозревается в отмывании денег из России

Москва, 10:51, 05 Окт 2018, редакция FTimes.ru, автор Сергей Кузнецов.

Nordea, крупнейший банк в скандинавском регионе, подозревается в участии в крупном международном скандале по отмыванию денег. В этой схеме якобы участвовал клиент из России, и она действовала в течение нескольких лет в международном филиале банка, который сейчас закрыт.

Процесс отмывания денег произошел в период между 2010 и 2013 годами «в ныне закрытом международном отделении банка для глобальных клиентов в Вестербро [в Копенгагене, Дания]», — говорится в публикации.

«Nordea подозревается в участии в крупном международном скандале по отмыванию денег с участием российского клиента и налоговой компании».
В новостном выпуске говорилось: «В течение почти четырех лет команда по борьбе с мошенничеством пыталась возбудить уголовное дело против российского клиента и компании в Белизе в Центральной Америке, подозреваемых в том, что она отмыла примерно 322 миллиона норвежских крон [~ 39 миллионов долларов] с использованием банковских счетов в Nordea».

Основанный в 1820 году, Nordea в настоящее время насчитывает около 300 банков с филиалами, дочерними компаниями и представительствами в 17 странах. Согласно его веб-сайту, банк утверждает, что у него в Дании насчитывается 1,7 миллиона клиентов, 2,8 миллиона в Финляндии, 0,9 миллиона в Норвегии и 4,2 миллиона в Швеции.

«Nordea — крупнейшая группа финансовых услуг в скандинавском регионе и один из крупнейших банков в Европе», — сообщает о себе банк.

Ответ на предполагаемое отмывание денег

По сообщениям о предполагаемом участии в отмывании денег, пресс-секретарь Nordea сообщила агентству Reuters в четверг:

«Насколько нам известно, Nordea не находится под следствием от органов, связанных с отмыванием денег в странах Балтии».

Джули Гальбо (Julie Galbo), главный сотрудник по рискам Nordea признается, что «анти-отмывание денег в банках в Nordea в прошлом было недостаточным и получило значительные улучшения в последние годы».

Якоб Деденрот Бернхофт из Revisorjura, чья работа сосредоточена на предотвращении отмывания денег, прокомментировал:

«Nordea был хорошим банком, чтобы открыть счет, если вы хотите отмыть деньги».

Банк не расследовал необычные транзакции.

Недавно Danske Bank подвергся критике за якобы отмывание примерно 234 млрд. долл. США через свой эстонский филиал. Reuters сообщило, что крупнейший банк в Дании заявил в четверг, что он «получил просьбы о предоставлении информации от Министерства юстиции США (DOJ) в связи с уголовным расследованием, связанным с эстонским филиалом банка».