В столице задержан лидер преступной группировки

Москва, 18:52, 22 Окт 2019, редакция FTimes.ru, автор Юлия Савельева.

Полиция Москвы совместно с ФСБ провела операцию по задержанию лидера преступной группировки, которая занималась незаконными операциями с валютой. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

“По предварительным данным, за пределы Российской Федерации незаконно выведено свыше 750 миллионов рублей”, — сообщила Волк.

Организатором мошеннических схем оказался 37-летний уроженец одной из азиатских стран. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Временно, предполагаемый лидер преступной группы помещен под домашний арест.

Сообщается, что преступники занимались переводом денежных средств, маскируя процесс под исполнение внешнеторговых контрактов. Для осуществления банковских операций использовались реквизиты несуществующих фирм и фальшивая документация. Правоохранители провели 12 обысков, в ходе которых были изъяты печати и штампы фиктивных организаций, а также ключи от системы «Банк-клиент». Результаты обысков приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств.

Ранее, в Москве была поймана более «крупная рыба» — за три года преступной деятельности предполагаемый организатор преступной группировки сумела вывести из РФ 1 млрд рублей.