Danske Bank назван «прачечной» для денег из России

Москва, 09:30, 02 Мар 2018, редакция FTimes.ru, автор Иван Горбовский.

Порядка 20 счетов, которые были открыты в Danske Bank российскими клиентами, были заблокированы в связи с появившейся информацией о сомнительной деятельности эстонского филиала банка. Такое заявление сделал источник, поделившийся своими данным с популярным западным изданием The Guardian.

Компания Lantana Trade LLP, находящаяся на территории Дании, вызывает массу подозрений своими ежедневными транзакциями, суммы которых исчисляются миллионами долларов. Исходя из данных, которые были переданы в 2013 году в регистрационную палату Великобританского королевства, фиксировался факт наличия ограниченного оборота финансовых средств, а также отсутствие активного статуса.

По данным отчета, полученным в процессе проведения специальной проверки, была установлена взаимосвязь компании с гражданами из России, которые выступали в качестве бенефициаров. Кроме того, они получали средства, используя оффшорные компании, зарегистрированные российскими гражданами на Маршалловых островах.

Также было выяснено, что среди партнеров Lantana фигурирует «Промсбербанк». Владельцы данного банка уже пребывают в местах тюремного заключения за отмывание денежных средств, но не по данному делу. Само кредитное учреждение лишилось лицензии еще в 2015 году. Причиной этому послужило обнаружение его «зеркальные сделки», которые осуществлялись с филиалом Deutsche Bank, расположенным не территории России. Сделки производились с ценными бумагами, которые были приобретены при помощи местной валюты, после чего подлежали перепродаже в отделении этого же финучреждения, но за пределами России.

Принято считать, что заработок от подобных сделок формируется благодаря изменениям котировок как валюты, так и ценных бумаг. Часто по такой схеме происходит вывод активов за пределы государства. За несколько лет из России удалось вывести порядка 750 млрд рублей.