Вынесен приговор московским аферистам, отобравших у вкладчиков 37 миллиардов рублей

Москва, 23:15, 31 Авг 2019, редакция FTimes.ru, автор Юлия Савельева.

Замоскворецкий суд Москвы приговорил Магомеда Мухиева, теневого владельца девяти банков, к 11 годам колонии. Судебный приговор касается целой группы лиц, имеющих отношение к хищению 37 миллиардов рублей.

Московский суд признал вину банкира в организации мошеннической схемы, направленной на присвоение личных средств вкладчиков. При этом другое обвинение – в том, что он является организатором преступного сообщества – было снято. Также, с других фигурирующих в деле лиц были сняты подозрения об участии в этом самом сообществе.

Все фигуранты дела были приговорены к срокам в колонии общего режима. Самый короткий срок заключения  4 года. Пятеро подсудимых получили свой срок условно. Сам Мухиев будет отбывать наказание в колонии в течение 11 лет. Также мужчина обязан выплатить штраф на сумму в 9,5 миллионов рублей.

Центральным пунктом осуществленной Мухиевом схемы был Анталбанк. Вложенные в него средства граждан отправлялись на зарубежные счета. Остальные финансовые учреждения, участвовавшие в схеме были НСТ-Банк, КБ «Межригионбанк», Банк «Содружество», КБ «Лада-Кредит», Региональный банк сбережений, банк «Максимум», КБ «Доверие, равноправие и сотрудничество» и Гринфилдбанк. Все они активно привлекали новых вкладчиков, приманивая привлекательными процентами депозитов.

Судопроизводство заняло четыре года

Уголовное дело было открыто еще в 2015 году. Тогда у девяти банков, принадлежащих Мухиеву, были отозваны лицензии. Сам мужчина пытался покинуть страну, но его задержали при посадке на самолет следованием в Вену.

Против мошенников были выдвинуты различные обвинения соотносимо их роли в преступной схеме. Помимо организации преступного сообщества, речь шла о растрате и мошенничестве в особо крупных размерах.

У фигурирующих в деле лиц было арестовано имущество. Экспертиза установила его общую стоимость в размере одного миллиарда рублей. Среди арестованного имущества были автомобили престижных марок Бентли, Феррари, Роллс-Ройс и Ламборджини. Также под арест попали дорогая коллекция наручных часов и яхта.