Москва, 23:00, 16 Фев 2019, редакция FTimes.ru, автор Зоя Жаркова.
15 февраля 2019 года основатель и управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
Калви отказался признать вину в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».
Он назвал обвинения неправдой, а члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова обвинил в ложном доносе, вызванном «корпоративным конфликтом» в банке.
Биография Майкла Калви
Майкл Джон Калви (Michael John Calvey) родился 3 октября 1967 года в штате Висконсин (США) в семье инженера, специалиста по бурильному оборудованию Гарри Джозефа Калви.
В 1988 году окончил Университет штата Оклахома (бакалавр бизнеса), в 1995 году – Лондонскую школу экономики и политических наук (магистр финансов).
Работал в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР), где отвечал за инвестиции в энергетическую промышленность в странах Центральной и Восточной Европы, а также в брокерской компании Salomon Brothers, в которой руководил проектами по слиянию и поглощению в нефтяной и газовой отраслях.
В 1994 году начал работать в Москве, занимался инвестиционными проектами для «Первого регионального фонда Независимых государств» (НИС-Фонд).
В 1994 году стал одним из основателей и партнером, с 2004 года – управляющим партнером фонда Baring Vostok (зарегистрирован на британском острове Гернси). Фонд специализируется на инвестициях в России и других странах СНГ. В портфель Baring Vostok в разное время входили такие компании, как «Яндекс», «Вкусвилл», «Гетт-такси», «Волга-Газ», «Ренессанс Страхование» и др. По данным отчетности, Майкл Калви является основным владельцем фонда.
Начиная с 2000-х годов Майкл Калви входил в состав директоров активов Baring Vostok: «Волга-Газ» (с 2006 года), группы «Эталон» (с 2010 года) и др.
В 2002 году в интервью «Радио Свобода» Майкл Калви обвинил британского бизнесмена Уильяма Браудера и его фонд Hermitage Capital в нечестном ведении бизнеса и корпоративном рейдерстве, за что впоследствии критиковался американскими СМИ. В России Браудер заочно осужден за неуплату налогов, обвиняется в создании преступного сообщества.
В 2011 году Калви стал членом совета директоров «Восточного экспресс банка» (город Благовещенск, ПАО «КБ «Восточный») – крупнейшего регионального банка Дальнего Востока, входящего в топ-40 российских кредитных организаций по размеру активов. В 2013-2014 годах и с января 2019 года – председатель совета директоров банка.
В 2017 году к КБ «Восточный» был присоединен «Юниаструм-банк» Артема Аветисяна. После слияния Baring Vostok через Evison Holdings Limited стал владельцем 51,6% акций КБ «Восток», а Аветисян – 32%.
В 2018 году СМИ сообщили о конфликте между акционерами КБ «Восточный»: Baring Vostok и «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна не смогли договориться о докапитализации, которая необходима в рамках исполнения предписания Центробанка РФ.
Майкл Калви – член наблюдательного комитета Международной школы бизнеса Кембриджского университета.
С 2008 год является членом совета директоров американского аналитического центра «Атлантический совет» (Atlantic Council).
Женат, есть сын. Брат – Кевин Калви – американский политик-республиканец, член Палаты представителей штата Оклахома в 1998-2004 и 2014-2018 годах, ныне – член окружной комиссии штата.
Задержан основатель крупнейшего фонда прямых инвестиций в Россию
В Москве по подозрению в мошенничестве задержан основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви. Об этом журналистам сообщили в Басманном суде.
Этот суд в пятницу избирал меру пресечения для Калви и других подозреваемых. Всего следствие просило об аресте шести человек, среди которых, кроме Калви, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, а также партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и генеральный директор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров.
Дельпаль – гражданин Франции – по решению суда был арестован.
Всем подозреваемым инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.
Инвестиционный фонд подтвердил задержание своих сотрудников и отметил, что «действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний», а касаются коммерческого спора, связанного с банком «Восточный» – «Baring» вместе с инвестфондом Russia Partners владеют 52 процентами акций банка, второй крупнейший акционер – Артем Аветисян.
Причиной конфликта The Bell называет допэмиссию на 5 млрд рублей, необходимую банку для выполнения нормативов ЦБ: Baring не хочет ее выкупать, а у Аветисяна нет на это денег.
Как сообщает ТАСС, следователь в суде заявил, что Калви подозревают в хищении у банка «Восточный» (он же – «Восточный экспресс») 2,5 млрд рублей посредством схемы с участием Первого коллекторского бюро.
Последние новости о Майкле Калви
Источник Интерфакса утверждает, что дело в отношении Калви возбуждено по заявлению одного из акционеров банка «Восточный».
В суде в пятницу также было заявлено, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов, поступивших из ФСБ России.
Газета «Коммерсантъ» писала о возбуждении уголовного дела ещё 15 февраля. Утверждается, что акционер «Восточного» Шерзод Юсупов настаивает на том, что его ввели в заблуждение перед сделкой по покупке акций Первого коллекторского бюро в феврале 2017 года.
Как утверждает следствие, Калви уговорил других акционеров банка (Зюзина, Дельпаля, Абгаряна, Владимирова и Кордичева) урегулировать долг бюро перед «Восточным» в размере 2,5 миллиарда рублей. В компенсацию за этот долг банку были переданы акции бюро, однако, по данным ФСБ, их реальная стоимость составляла не 2,5 миллиарда рублей, а всего 600 тысяч.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину о задержании Калви не докладывали.
Президент Ассоциации финансовых рынков ACI Russia Сергей Романчук в комментарии для радио «Свобода» сказал:
– Пока рано, наверное, говорить о том, что это может оказать значительное какое-то влияние на инвестиционный климат, в силу того что пока это выглядит как спор хозяйствующих субъектов, как принято у нас говорить. Есть ли за этим делом политика? Здесь сложно сказать. По крайней мере, финансовые рынки никак не отреагировали, с моей точки зрения, на новость, которая сегодня прошла. Арестовали людей и возбудили дело на основании заявления другого участника рынка. Понятно, что в России бывали случаи, когда за такими заявлениями стоят интересы государства, но в данном случае пока утверждать это не приходится. Если будут какие-то основания полагать, что дело политически мотивировано, тогда это может оказать влияние.
Если же выяснится, что за делом стоит политика, то, по мнению Романчука, «это будет обострять дальнейшие взаимоотношения России и США еще больше, увеличиваются шансы еще более жестких санкционных мер».
Суд в Москве продлил задержание основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви на 72 часа и отложил рассмотрение его ареста до 16 февраля.
Суд сослался, что в материалах дела есть документы, не переведенные на русский язык, а также не представлены результаты экспертизы по оценке рыночной стоимости акций НАО «ПКБ» (Первое коллекторское бюро).
Сегодня в православном календаре отмечаются два важных события. Первое — перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси, известного
Люди, чувствительные к переменам в погоде, нередко испытывают ухудшение самочувствия из-за геомагнитных возмущений. По прогнозам экспертов, начиная с 10 июля
