В отношении Майкла Калви возбуждено уголовное дело

Москва, 23:00, 16 Фев 2019, редакция FTimes.ru, автор Зоя Жаркова.

15 февраля 2019 года основатель и управляющий партнер инвестиционного фонда Baring Vostok американец Майкл Калви был задержан в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Калви отказался признать вину в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».

Он назвал обвинения неправдой, а члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова обвинил в ложном доносе, вызванном «корпоративным конфликтом» в банке.

Биография Майкла Калви

Майкл Джон Калви (Michael John Calvey) родился 3 октября 1967 года в штате Висконсин (США) в семье инженера, специалиста по бурильному оборудованию Гарри Джозефа Калви.

В 1988 году окончил Университет штата Оклахома (бакалавр бизнеса), в 1995 году – Лондонскую школу экономики и политических наук (магистр финансов).

Работал в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР), где отвечал за инвестиции в энергетическую промышленность в странах Центральной и Восточной Европы, а также в брокерской компании Salomon Brothers, в которой руководил проектами по слиянию и поглощению в нефтяной и газовой отраслях.

В 1994 году начал работать в Москве, занимался инвестиционными проектами для «Первого регионального фонда Независимых государств» (НИС-Фонд).

Задержан основатель крупнейшего фонда прямых инвестиций в Россию

В Москве по подозрению в мошенничестве задержан основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви. Об этом журналистам сообщили в Басманном суде.

Этот суд в пятницу избирал меру пресечения для Калви и других подозреваемых. Всего следствие просило об аресте шести человек, среди которых, кроме Калви, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, а также партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и генеральный директор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров.

Дельпаль – гражданин Франции – по решению суда был арестован.

Всем подозреваемым инкриминируется мошенничество в особо крупном размере.

Инвестиционный фонд подтвердил задержание своих сотрудников и отметил, что «действия правоохранительных органов не связаны непосредственно с деятельностью компании Baring Vostok и других портфельных компаний», а касаются коммерческого спора, связанного с банком «Восточный» – «Baring» вместе с инвестфондом Russia Partners владеют 52 процентами акций банка, второй крупнейший акционер – Артем Аветисян.

Причиной конфликта The Bell называет допэмиссию на 5 млрд рублей, необходимую банку для выполнения нормативов ЦБ: Baring не хочет ее выкупать, а у Аветисяна нет на это денег.

Как сообщает ТАСС, следователь в суде заявил, что Калви подозревают в хищении у банка «Восточный» (он же – «Восточный экспресс») 2,5 млрд рублей посредством схемы с участием Первого коллекторского бюро.

Последние новости о Майкле Калви

Источник Интерфакса утверждает, что дело в отношении Калви возбуждено по заявлению одного из акционеров банка «Восточный».

В суде в пятницу также было заявлено, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов, поступивших из ФСБ России.

Газета «Коммерсантъ» писала о возбуждении уголовного дела ещё 15 февраля. Утверждается, что акционер «Восточного» Шерзод Юсупов настаивает на том, что его ввели в заблуждение перед сделкой по покупке акций Первого коллекторского бюро в феврале 2017 года.

Как утверждает следствие, Калви уговорил других акционеров банка (Зюзина, Дельпаля, Абгаряна, Владимирова и Кордичева) урегулировать долг бюро перед «Восточным» в размере 2,5 миллиарда рублей. В компенсацию за этот долг банку были переданы акции бюро, однако, по данным ФСБ, их реальная стоимость составляла не 2,5 миллиарда рублей, а всего 600 тысяч.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину о задержании Калви не докладывали.

Президент Ассоциации финансовых рынков ACI Russia Сергей Романчук в комментарии для радио «Свобода» сказал:

– Пока рано, наверное, говорить о том, что это может оказать значительное какое-то влияние на инвестиционный климат, в силу того что пока это выглядит как спор хозяйствующих субъектов, как принято у нас говорить. Есть ли за этим делом политика? Здесь сложно сказать. По крайней мере, финансовые рынки никак не отреагировали, с моей точки зрения, на новость, которая сегодня прошла. Арестовали людей и возбудили дело на основании заявления другого участника рынка. Понятно, что в России бывали случаи, когда за такими заявлениями стоят интересы государства, но в данном случае пока утверждать это не приходится. Если будут какие-то основания полагать, что дело политически мотивировано, тогда это может оказать влияние.

Если же выяснится, что за делом стоит политика, то, по мнению Романчука, «это будет обострять дальнейшие взаимоотношения России и США еще больше, увеличиваются шансы еще более жестких санкционных мер».

Суд в Москве продлил задержание основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви на 72 часа и отложил рассмотрение его ареста до 16 февраля.

Суд сослался, что в материалах дела есть документы, не переведенные на русский язык, а также не представлены результаты экспертизы по оценке рыночной стоимости акций НАО «ПКБ» (Первое коллекторское бюро).